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環球微動態丨造假震驚金屬市場!摩根大通買的“鎳庫存”變“石頭”

摩根大通存放在倉庫中的鎳竟也變成了石頭?

3月21日,媒體援引知情人士消息稱,摩根大通去年所買入的鎳合約實際上是“幾袋石頭”。摩根大通在2022年上半年向LME登記了鎳合約,當摩根大通買入“鎳”時,那些“袋裝鎳”存放于荷蘭鹿特丹倉庫。


(資料圖片)

媒體稱,“鎳變石”的情況發生在Access World旗下的倉庫中(2022年該公司為礦業巨頭嘉能可的全資子公司)。Access World 在一份聲明中表示,它正在檢查“所有倉庫中的鎳”,并認為該問題是“一個孤立的案例,僅發生在鹿特丹的一個倉庫”。

問題發生后,Access World可能面臨買單的壓力,LME 表示正在與運營商合作,找出問題所在。

上周五,LME表示,在發現一個倉庫的庫存鎳不符合合約規格后,決定將重啟亞洲時段鎳交易的時間推遲一周,延至3月27日。LME提到的不合規是指,在荷蘭鹿特丹的一個LME倉庫中,有一小部分鎳合約的實際標的物竟然變成幾袋石頭。

LME發現的鎳庫存失蹤影響到9份合約,涉及54噸鎳。LME稱,僅占LME活躍鎳庫存的0.14%,并表示,已取消了9份鎳倉單,即存放在庫鎳金屬的所有權證明。如今摩根大通也無端遭受牽連。

華爾街見聞此前提及,按目前價格估算,這9份合約價值約130萬美元,還遠不及去年“妖鎳”逼空后LME取消的幾十億美元合約價值。但對全球歷史最為悠久、規模最大的工業金屬市場LME來說,鎳離奇被換成石頭的消息已經是一記重擊。

巧的是,在LME爆出庫存鎳離奇失蹤之前,上月大宗商品貿易巨頭托克(Trafigura)也發現,有鎳金屬貨物不翼而飛,而且也是在鹿特丹失蹤。

托克當時稱,去年12月,在該司從印度商人Prateek Gupta及其關聯公司購買的一小部分集裝箱到達目的地后,進行檢查,發現其中完全沒有本應滿載的金屬鎳,更多同批集裝箱還在運輸途中。

華爾街見聞曾提到,媒體消息稱,托克上述鎳交易的欺詐發生地在荷蘭鹿特丹港,本應裝鎳的集裝箱卻裝滿了價值比鎳低得多的材料。有分析稱,鎳頻繁成為受欺詐者歡迎的金屬是因為,滿載集裝箱價值高達50萬美元,交易量相對較大,且沒有黃金等貴金屬運輸所附帶的嚴格安保措施。

LME沒有說明,其倉庫的問題是否與托克聲稱的鎳貨物“系統性欺詐”案有關。

Carshalton Commodities Ltd. 首席執行官兼資深商品貿易融資銀行家John MacNamara寫道:

LME倉單曾經是全球倉單的黃金標準,被視為接近現金等價物,而現在LME 出現了嚴重的錯誤。

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